 |
| Ảnh: "Shark" Bình tại Cơ quan điều tra |
Ông Bình và các đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư bằng lời hứa xây dựng một "hệ sinh thái tiền số Việt Nam", qua đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Thông tin trên được Công an TP Hà Nội công bố chính thức tại cuộc họp báo chiều ngày 14 tháng 10. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn NextTech, và 9 người khác về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá dự án ảo
Cuộc điều tra bắt đầu sau khi cơ quan công an theo dõi môi trường mạng và ghi nhận các phản ánh của người dân về những biểu hiện lừa đảo liên quan đến dự án "đồng tiền số Antex" do Shark Bình quảng bá rầm rộ.
Theo điều tra, ông Bình và các đối tác đã lập ra dự án với mục tiêu bán token Antex để huy động vốn cho một "đồng tiền số VNDT" và "ví điện tử VNDT" trong tương lai. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định dự án VNDT chưa bao giờ được phát triển trên thực tế.
Nhóm này được cho là đã góp vốn ban đầu 5 tỷ đồng, trong đó cá nhân ông Bình góp 2 tỷ. Ông Bình sau đó đã chỉ đạo thành lập pháp nhân là Công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam để thực hiện dự án. Số vốn ban đầu được dùng để chi trả các chi phí hoạt động như lương nhân viên, chi phí máy chủ và phát triển kỹ thuật, nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho dự án.
Trọng tâm của kế hoạch lừa đảo là phát hành và bán 100 tỷ token Antex ra thị trường. Từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021, nhóm của Shark Bình đã bán thành công 33,2 tỷ token Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 4,5 triệu USD hay khoảng 117 tỷ đồng).
Thủ đoạn tinh vi và hành vi chiếm đoạt
Để củng cố niềm tin của nhà đầu tư và ngăn chặn tình trạng bán tháo làm sụt giảm giá trị của token, từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2021, ông Bình đã lợi dụng uy tín và tầm ảnh hưởng lớn của mình với tư cách là một "Shark" trên truyền hình. Ông đã công bố ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain", cam kết đầu tư 50 triệu USD vào các dự án tiền số trong 10 năm tới.
Công an cho biết đây là một chiêu thức nhằm giữ chân các nhà đầu tư. Đằng sau đó, khi dự án không đi đúng lộ trình, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông NextTech đã rút tiền một cách có hệ thống từ ví tổng của dự án Antex. Các tài sản mã hóa này được chuyển vào ví điện tử cá nhân, sau đó bán và quy đổi ra tiền Việt Nam Đồng (VND) để chia nhau.
Hơn nữa, một phần tiền của nhà đầu tư đã được chuyển vào các công ty khác trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng cho các mục đích không liên quan đến dự án Antex. Các nhà điều tra kết luận rằng ông Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt một số tiền "đặc biệt lớn".
Phong tỏa tài sản quy mô lớn và mở rộng điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ và phong tỏa khối tài sản của các bị can có tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm:
597 cây vàng
Một lượng lớn đô la Mỹ
18 sổ đỏ
2 ô tô
Cùng nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách và thiết bị điện tử liên quan.
Tính đến nay, các bị can đã nộp lại 3 tỷ 450 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Cuộc điều tra cũng phanh phui thêm các hành vi sai phạm khác. Cụ thể, vào năm 2022, ông Bình được cho là đã chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand. Ông đã chỉ đạo các nhân viên chủ chốt như Giám đốc Đoàn Văn Tuấn và đại diện pháp luật Nguyễn Hà Thủy sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán song song.
Hệ thống hai sổ sách này được dùng để ghi nhận giá trị giao dịch bất động sản thấp hơn thực tế trên hợp đồng chính thức, qua đó che giấu doanh thu và trốn thuế, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.
Tom
www.Vietpressusa.us