 |
| Chen Zhi mang 2 quốc tịch Anh và Campuchia (Ảnh: Prince Holding). |
Bản cáo trạng sâu rộng phanh phui một đế chế tội phạm được xây dựng trên sự hội tụ đầy nham hiểm giữa lừa đảo tài chính công nghệ cao và bóc lột con người một cách man rợ. Chen và các đồng phạm bị cáo buộc đã dàn dựng một siêu lừa đảo tiền điện tử, sử dụng lao động cưỡng bức để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Số tiền thu được bất chính được cho là đã dùng để tài trợ cho một lối sống xa hoa tột độ, bao gồm việc mua sắm du thuyền, chuyên cơ riêng và thậm chí cả những bức tranh của danh họa Picasso.
Kinh Hoàng "Trại Nô Lệ" Thời Hiện Đại
Trọng tâm của vụ án là những cáo buộc rùng rợn về một mô hình nô lệ thời hiện đại. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cho biết tổ chức của Chen Zhi đã vận hành ít nhất mười "trại lao động cưỡng bức" trên khắp Campuchia. Bên trong các khu nhà được bao bọc bởi hàng rào kẽm gai này, hàng nghìn lao động nhập cư được cho là đã bị giam cầm và ép buộc tạo ra các hồ sơ trực tuyến giả mạo.
Nhiệm vụ của họ là dụ dỗ những nạn nhân nhẹ dạ cả tin trên các nền tảng mạng xã hội và đầu tư, thuyết phục họ chuyển tiền điện tử vào các kế hoạch lừa đảo.
Điều kiện bên trong các trại này được mô tả là vô cùng tàn bạo. Theo cáo trạng, những người lao động không đạt chỉ tiêu hoặc chống đối sẽ phải chịu những hình phạt bạo lực thể chất nghiêm trọng, bao gồm đánh đập và tra tấn "đến bờ vực của cái chết."
"Vụ án này phơi bày một sự hội tụ đầy nham hiểm giữa lừa đảo tài chính công nghệ cao và bóc lột con người một cách man rợ," một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết. "Các bị cáo được cho là đã xây dựng một đế chế trị giá hàng tỷ đô la dựa trên sự đau khổ của hàng nghìn người, đồng thời lừa dối các nhà đầu tư trên quy mô toàn cầu."
Cỗ Máy Rửa Tiền Tinh Vi
Khía cạnh tài chính của hoạt động này cũng không kém phần tinh vi. Các công tố viên cáo buộc rằng Chen đã sử dụng một mạng lưới các doanh nghiệp cờ bạc trực tuyến và hoạt động đào tiền ảo làm bình phong để rửa số tiền khổng lồ thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư. Bằng cách này, chúng đã "làm sạch" số tiền bẩn và hợp pháp hóa nó trong hệ thống tài chính.
Việc Bộ Ngân khố Hoa Kỳ chỉ định nhóm này là một "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" đã đặt nó ngang hàng với các băng đảng ma túy khét tiếng và mafia, cho thấy mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa mà nó gây ra.
Chen Zhi, còn được biết đến với biệt danh "Vincent", hiện đang lẩn trốn. Nếu bị bắt và kết tội, y phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.
Trong một động thái mang tính bước ngoặt nhằm bồi thường cho các nạn nhân, chính quyền Hoa Kỳ đã thu giữ thành công 127.271 Bitcoin. Kho tài sản khổng lồ này, trị giá hơn 14 tỷ USD, dự kiến sẽ được sử dụng để đền bù cho các nạn nhân sau khi có phán quyết cuối cùng của tòa án. Đây là một nỗ lực lịch sử trong việc thu hồi và trả lại tài sản cho những người bị lừa đảo trong một vụ án dựa trên tiền điện tử.
Hạnh Dương
www.Vietpressusa.us