 |
| Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đọc diễn văn thường niên tại Nhà hát Teresa Carreño ở Caracas, Venezuela, vào ngày 15 tháng 1 năm 2025. |
Các công tố viên liên bang đã buộc tội Arick Komarczyk và Irazmar Carbajal về tội danh âm mưu rửa tiền. Theo cáo trạng, cặp đôi này đã dàn dựng một hoạt động phức tạp để đổi một lượng lớn đồng bolívar của Venezuela bị mất giá sang đô la Mỹ một cách bất hợp pháp. Họ bị cáo buộc đã sử dụng một mạng lưới các công ty vỏ bọc, công ty bình phong và các tổ chức tài chính đồng lõa trong một âm mưu mà các quan chức mô tả là "khiến cho âm mưu trong phim 'Sói già phố Wall' trông như trò trẻ con."
Các đặc vụ FBI cho biết cuộc điều tra đã phát hiện ra một dấu vết tiền tệ rõ ràng dẫn thẳng đến vòng tròn thân tín của Tổng thống Maduro. Các khoản tiền được rửa được cho là đã được truy dấu đến các tài khoản ngân hàng và tài sản có liên quan đến các thành viên cấp cao trong chế độ của ông, bao gồm cả các tài khoản liên quan đến con trai và các cộng sự thân cận khác của ông. Các quan chức tin rằng số tiền mặt này bắt nguồn từ sự kết hợp giữa tham nhũng nhà nước và tiền thu được từ buôn bán ma túy, mà họ mô tả là "hoạt động kinh doanh của gia đình" của một chế độ đạo tặc.
Cuộc điều tra phức tạp, bắt đầu từ năm 2019, đã bước vào giai đoạn hoạt động ngầm quan trọng vào năm 2022. Trong giai đoạn này, các đặc vụ liên bang đóng giả làm trung gian tài chính đã xâm nhập thành công vào mạng lưới, ghi lại các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp và bắt quả tang cặp đôi này khi họ được cho là đang di chuyển hàng triệu đô la trong khi tin rằng đang giao dịch với các đối tác tài chính an toàn.
Vụ bắt giữ này là diễn biến mới nhất trong một chiến dịch rộng lớn và kéo dài của chính phủ Hoa Kỳ nhằm gây áp lực tối đa lên chế độ Maduro. Chiến lược này bao gồm các biện pháp trừng phạt kinh tế sâu rộng, đóng băng tài sản nhà nước, tịch thu tài khoản ngân hàng cá nhân của các quan chức và treo thưởng 50 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và/hoặc kết tội nhà lãnh đạo Venezuela.
Trong một cuộc họp báo hôm nay, các quan chức hàng đầu của FBI đã gửi một thông điệp cứng rắn đến ông Maduro và chính phủ của ông.
"Hãy để tôi nói cho rõ: Nước Mỹ sẽ không bao giờ là nơi trú ẩn an toàn cho số tiền nhuốm máu của ông ta," Giám đốc FBI Kash Patel tuyên bố. "Chúng tôi sẽ truy lùng những kẻ tiếp tay về tài chính cho các chế độ tham nhũng và tội phạm, và buộc chúng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Hoa Kỳ ở mức độ cao nhất."
Phó Giám đốc FBI Dan Bongino nhấn mạnh mối liên hệ giữa loại tội phạm cổ cồn trắng này và gốc rễ bạo lực của nó. "Đây không chỉ là những con số trong tài khoản ngân hàng. Đây là việc cắt đứt huyết mạch tài chính nuôi dưỡng sự hỗn loạn," ông Bongino nói. "Chúng tôi đang triệt phá đường dây buôn bán ma túy quốc tế đang đầu độc cộng đồng của chúng ta, từng phần một, từng nhánh một."
Mặc dù Nicolás Maduro có thể tiếp tục sống một cuộc sống xa hoa ở Caracas, dường như nằm ngoài tầm với của luật pháp quốc tế, nhưng các bản cáo trạng ngày hôm nay đã gửi đi một tín hiệu không thể nhầm lẫn. Thông điệp từ FBI rất rõ ràng: một nhà độc tài có thể là bất khả xâm phạm trên sân nhà, nhưng những dấu vết tài chính của chế độ ông ta thì không. Ngay cả ví tiền của một kẻ độc tài cũng để lại dấu vết.
Tom
www.Vietpressusa.us