THỦ TƯỚNG NƯỚC ICELAND TỪ CHỨC HÔM THỨ BA 04-4-2016 VÌ TRỐN THUẾ BỊ NÊU TÊN TRONG "HỒ SƠ PANAMA"
Tuesday, April 05, 2016
 |
Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson phát biểu trước Quốc hội Iceland ngày 04-4-2016
|
VietPress USA (05-4-2016): Đương kim Thủ tướng Iceland là ông Sigmundur David Gunnlaugsson đã từ chức hôm nay Thứ Ba 05-4-2016 vì bị nêu đích danh trong hoạt động trốn thuế quy mô tại Panama.
Vụ rò rỉ hành vi rửa tiền và trốn thuế lớn nhất trong lịch sử thế giới được gọi là "Hồ sơ Panama" gồm 11 triệu tài liệu liên quan đến các nhà đại tư bản, những công ty hàng đầu thế giới, những nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia, đã được một công ty Luật tên tuổi là Mossack Fonseca tại Panama giúp làm thủ tục và bao che cho họ trốn thuế trong ít nhất là 40 năm qua, nay đã bị Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) phanh phui đưa ra ánh sáng mọi mánh khóe gian lận trốn thuế, rửa tiền và tội ác của họ.
Dữ liệu của công ty Mossack Fonseca cho thấy Thủ tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson có hưởng lợi nhuận không công bố từ các ngân hàng được giải cứu ở quốc gia Iceland do ông làm Thủ Tướng.
Ông Gunnlaugsson bị cáo buộc che giấu hàng triệu đô-la đầu tư vào các ngân hàng trong nước nhờ vào một công ty bình phong có trụ sở ở nước ngoài. Các tài liệu được tung ra cũng cho thấy ông Sigmundur Gunnlaugsson và vợ đã mua công ty Wintris vào năm 2007 hưng ông đã không công khai lợi nhuận từ công ty này khi bước vào Quốc hội năm 2009. Ông bán 50% công ty Wintris cho vợ với giá 1 đô-la tám tháng sau đó.
Các tài liệu này cho thấy Công ty Luật Mossack Fonseca đã giúp các khách hàng rửa tiền, tránh lệnh trừng phạt và trốn thuế bằng các mánh khóe như thế nào. Công ty này cho biết họ đã hoạt động khép kín và hoàn hảo trong suốt thời gian 40 năm vừa qua và chưa bao giờ bị cáo buộc phạm tội gì. Thế nhưng tài liệu bị một ai đó đánh gồm 11 Triệu hồ sơ trốn thuế, rửa tiền ủa Công ty Luật Mossack Fonseca nầy cho thấy các đầu mối có liên hệ đến 72 cựu lãnh đạo và lãnh đạo đương nhiệm của các quốc gia; bao gồm cả các nhà độc tài bị cáo buộc tham nhũng từ chính quốc gia của mình.
Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ), hợp tác với báo Sueddeutsche Zeitung của Đức và hơn 100 tổ chức thông tấn khác, cho biết trong một báo cáo hôm Chủ nhật 03-4-2016 rằng có tới trên 11,5 triệu tài liệu họ có được từ Công ty Luật Mossack Fonseca ở Panama cho thấy những chính trị gia và quan chức công cử, bao gồm 12 nhà lãnh đạo thế giới hiện tại và trước đây, có dính líu tới việc trốn thuế.
 |
| Thủ tướng Iceland tuyên bố với báo chí về việc từ chức vào ngày 04-4-2016 tại Reykjavik |
Các tài liệu "Hồ sơ Panama" cho biết một số Ủy viên Trung Ương đảng Cộng sản Trung Quốc và thân nhân của ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nằm trong nhưng kẻ rửa tiền, trốn thuế kếch xù.
Tài liệu cũng nói Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có liên quan trong "Hồ Sơ Panama". Tài liệu này tiết lộ một tỷ đô-la nghi ngờ từ mạng lưới rửa tiền do một ngân hàng Nga điều hành và có liên hệ với tổng thống Nga Putin.
Ngân hàng Nga Rossiya điều hành việc rửa tiền, nhắm đến lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Châu Âu, sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea của Ukraine vào tháng 3-2014. Tài liệu nầy đã tiết lộ cách thức Ngân hàng Nga Rossiya đã rửa tiền, trốn thuế và tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ như thế nào.
Tiền được đưa qua các công ty đặt trụ sở ở nước ngoài, hai trong số các công ty này chính thức do một người bạn thân của tổng thống Putin sở hữu. Hồ sơ cho thấy rõ nghệ sĩ đàn Cello là ông Sergei Roldugin quen Tổng thống Putin từ thời thiếu niên và là cha đỡ đầu cho con gái tên Maria của Tổng thống Putin.
Trên giấy tờ, cá nhân ông Roldugin đã thu lợi hàng trăm triệu đô-la từ những hợp đồng đáng ngờ.
Nhưng tài liệu từ công ty của ông Roldugin cho biết: "Công ty là một cổng sàng lọc được thành lập với mục đích bảo vệ danh tính và sự bảo mật của người sở hữu lợi nhuận duy nhất của công ty."
Ngoài Thủ tướng Iceland, ICIJ nói những tư liệu từ công ty luật Mossack Fonseca ở Panama cho thấy hàng chục những giao dịch dính dáng đến những người hoặc công ty có liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ năm 1977 đến năm 2015.
Trước đó trong ngày thứ Ba, Tổng thống Olafur Ragnar
Grimsson, người đã cắt ngắn chuyến thăm ở Mỹ, đã khước từ yêu cầu của Thủ tướng
Sigmundur David Gunnlaugsson giải tán chính phủ và quốc hội và loan báo những
cuộc bầu cử mới, sau vụ công bố ‘Tư liệu Panama.’
Thủ tướng Gunnlaugsson trước đó đã chịu áp lực đòi từ chức do hàng ngàn người biểu tình phản đối vì những tài liệu cho thấy ông ta và vợ
thành lập một công ty với sự giúp đỡ của một công ty luật ở Panama trong vụ rò
rỉ dữ liệu thuế quy mô lớn. Ông Gunnlaugsson đã phủ nhận làm bất cứ điều gì phi
pháp, nói rằng tất cả những khoản thuế đều được thanh toán.
Ông Gunnlaugsson nằm trong số 140 chính trị gia và quan chức
công cử khắp thế giới bị nêu tên trong Tài liệu Panama, khơi lên những nghi vấn
về điều bị cho là hành vi sai trái về tài chính.
Chắc chắn sẽ có nhiều nhà lãnh đạo các Quốc gia trên Thế giới sẽ bị dân chúng lật đổ vì vụ rò rỉ hơn 11.5 Triêu hồ sơ trốn thuế, rửa tiền tại Panama.
Hạnh Dương
