NGƯỜI GỐC VIỆT ĐẦU TIÊN TRONG HỒ SƠ RÒ RĨ PANAMA; TRONG KHI ANH QUỐC LÀ TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI RỬA TIỀN VÀ TRỐN THUẾ
Wednesday, April 06, 2016
 |
| Eric Van Nguyen, 32 tuổi, người Canada gốc Việt đầu tiên bị tiết lộ tên trong vụ "Hồ sơ Panama" |
 |
| Eric Van Nguyen hay Nguyen Long Van và các xe hơi đời mới của anh ta |
VietPress USA (06-4-2016): Vụ hồ sơ siêu trốn thuế của những người quyền lực và giàu có mở Công ty tại nước ngoài để trốn thuế được Công ty Luật Mossack Fonseca ở Panama che đậy, bảo vệ trong 40 năm qua đã bị rò rỉ tài liệu gồm 11.5 triệu hồ sơ trốn thuế và rửa tiền đã bị Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ), hợp tác với báo Sueddeutsche Zeitung của Đức và hơn 100 tổ chức thông tấn khác công bố từ hôm Chủ Nhật 03-4-2016 hiện đang làm nhiều chính phủ và giới tài phiệt thế giới lo ngại.
Người Việt Nam đầu tiên bị nêu tên trong "Hồ sơ Panama" là
Eric Van Nguyen 32 tuổi, hay có tên gọi khác là Van Long Nguyen, một người gốc Việt mang
quốc tịch Canada.
Theo tin của Reuters, Journal de Montreal
hoặc báo Toronto Star thì Eric Van Nguyen là người gốc Việt đầu tiên
bị nêu tên trong danh sách những Công ty, Quan chức trốn thuế và rửa tiền.
 |
| Eric Van Nguyen |
Hồ sơ Panama do Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) cho
biết Eric Van Nguyen đã đăng ký lập một công ty ở đảo Samoa, Nam Thái Bình Dương,
và một công ty vô danh ở quần đảo Virgin của Anh.
Năm 2014, Eric Van Nguyen bị truy tố nằm trong đường dây lừa
gạt hàng ngàn nhà đầu tư với thủ thuật Pump-and-Dump (bơm và bỏ) vào loại cổ
phiếu giá rẻ với trị giá lên đến 290 triệu đôla ở New York, Mỹ.
Eric Van Nguyen lừa các nhà đầu tư bơm tiền vào sau đó bỏ chạy nên Eric Van Nguyen và 7 người khác đồng phạm bị cáo buộc đã sử dụng
cương vị là người quảng bá cổ phiếu, làm nội gián công ty để bơm giá cổ phiếu nhằm
hưởng lợi. Nhóm 8 người đã bị truy tố với 85 tội trạng lừa gạt và trộm cắp.
Các đường dây của Eric Van Nguyen đều thông qua hệ thống "lưới nhện" của Anh quốc. Thông tấn xả AFP hôm nay loan tin rằng hệ thống trốn thuế và rửa tiền của Công ty Luật Mossack Fonseca đã sử dụng Ngân hàng Anh quốc tại Luân Đôn (London) là trung tâm của mạng lưới toàn cầu.
Tin rò rỉ nói rằng Công ty Luật Mossack Fonseca đã dùng đầu mối tại Anh để tiếp xúc hằng nghìn Công ty có trụ sở tại Panama và các đảo quốc khác để đầu tư vào thị trường bất động sản Anh Quốc, đặc biệt là tại Luân-Đôn.
Những người chỉ trích cáo buộc chính quyền Anh nhắm mắt làm ngơ để các dòng chảy rửa tiền đã đưa tài chánh vào Anh Quốc sau đó đi ra các lãnh thổ thuộc địa hải ngoại của Anh như tại đảo Virgin mà Eric Van Nguyen đã mở Công ty rửa tiền. Riêng tại Virgin, hồ sơ rò rỉ Panama cho biết có tới 110.000 Hồ sơ các Công ty trốn thuế và rửa tiền kếch xù do Công ty Luật Mossack Fonseca quản lý.
"London là trung tâm của rất nhiều các nhớp nhúa đó xảy ra trên thế giới," Nicholas Shaxson, tác giả của cuốn sách "Quần đảo Kho Báu" (Treasure Islands), trong đó kết án vai trò của các ngân hàng nước ngoài của Anh liên quan đến "thiên đường thuế", nói với AFP.
"Các nhà phân tích chính trị nói rằng nước Anh có thể là tương đối minh bạch và sạch sẽ, nhưng mà các Công ty sử dụng lãnh thổ của nước Anh tại hải ngoại như là một đế chế để thành lập ra những mạng lưới rửa tiền và trốn thuế qui mộ tại nước ngoài và được đội những lớp vỏ bọc của Anh Quốc, liên kết với các Ngân hàng, các Công ty Luật của Anh quốc nên đích thực Luân-Đôn là trung tâm điểm của Mạng Nhện." ông Nicholas Shaxson nói.
"Trốn thuế và các công cụ như thế sẽ được thực hiện trong các bộ phận bên ngoài của mạng lưới. Thông thường sẽ có các liên kết đến thành phố London, các công ty luật Anh, Vương quốc Anh, các công ty kế toán và ngân hàng Anh," ông nói, gọi London là trung tâm của một "mạng nhện" che phủ cho hằng trăm nghìn các chủ nhân vô danh.
Các chính phủ trên thế giới đã vào cuộc điều tra về khả năng
trốn thuế của những người giàu có và quyền lực trong nước mình sau khi ‘Hồ sơ
Panama’ của Công ty Luật Mossack Fonseca ở Panama được tiết lộ cho biết đã
có những ‘dàn xếp tài chánh’ với các chính trị gia và những người nổi tiếng
trên toàn cầu.
Danh sách rò rỉ có hàng loạt các tên tuổi lớn như Tổng thống
Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Iceland, vua Ả Rập
Xê-út, Thủ tướng Pakistan, Cựu chủ tịch FIFA Eugenio Figueredo, tiền đạo bóng
đá Argentina Messi, diễn viên Thành Long…
 |
| Eric Van Nguyen |
Phát ngôn viên của Giám đốc Văn phòng Tổng Cục Thuế Canada
Chloe Luciani-Girouard cho biết Canada hiện đang theo dõi sát những cá nhân có
doanh nghiệp ở Panama và những nơi khác và sẽ truy tố nếu cần thiết.
Ngân hàng Hoàng gia Canada cho biết họ đã áp dụng các biện
pháp kiểm soát để ngăn chặn những hoạt động phi pháp sau khi hồ sơ Panama cáo
buộc ngân hàng này thường xuyên sử dụng dịch vụ của công ty Luật Mossack
Fonseca.
Ngân hàng Hoàng gia là ngân hàng lớn nhất của Canada và các
chi nhánh của ngân hàng này bị cáo buộc đã giúp khách hàng thành lập đến 378
công ty ở Panama.
Trong khi đó, Báo Newsweek hôm nay cho hay một nhà đầu tư Ngân hàng tên là Nigel Cowie của Anh Quốc đã tài trợ vốn cho Bắc Triều Tiên của Kim Jong-un để chế tạo Bom Nguyên tử. Ông Nigel Cowie đã ở trong Bắc Hàn hơn 2 thập niên và đã cùng với chính quyền độc tài Bắc Hàn thành lập một công ty ở nước ngoài nhằm phát triển Nguyên tử và bán vũ khí. Tên của Nigel Cowie bị nêu sau khi Hồ sơ rò rỉ Panama được tung ra hôm Chủ Nhật 03-4-2016.
Nigel Cowie di chuyển vào Bắc Hàn và thành lập Ngân hàng Daedong Credit Bank (DCB) là Ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại Bắc Hàn. Năm 2008 Nigel Cowie đưa một số nhà đầu tư vào mua 70% cổ phần của Ngân hàng nầy và cùng năm đó, Nigel Cowie thành lập Ngân hàng DCB ở nước ngoài tại Đảo Vigin thuộc Anh mà Hồ sơ Mossack Fonseca công bố.
Hạnh Dương, dịch và tổng hợp
